Bankın Komplayens işçisi

RAMAZAN BAYRAMINA ÖZƏL 30%-DƏK ENDİRİM!
BANKIN KOMPLAYENS İŞÇİSİ üzrə SERTİFİKASİYA TƏLİMİ!

Təlimdə kimlər iştirak edə bilər: istənilən şəxs 
Təlimin başlanma tarixi: 20 aprel 2024 -cü il
Təlimin davam etmə müddəti: 24 saat, 1 ay
Təlim saatı və günləri: şənbə və bazar 09:00-dan 12:00-dək
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (Zoom platforması ilə) 
Təlim keçiriləcək ünvan: Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı 44 (Caspian plaza, 1-ci korpus, 5-ci mərtəbə)

Təlimin qiyməti:
OFİS: 500 AZN (vergi daxil)
Hissəli ödəniş olduqda 20% endirim - 400 AZN 
birdəfəlik tam ödəniş olduqda 20%+10% endirim - 360 AZN
ONLİNE: 400 AZN (vergi daxil)
Hissəli ödəniş olduqda 20% endirim - 320 AZN
birdəfəlik tam ödəniş olduqda 20%+10% endirim - 288 AZN

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) təlim materialları
3) video recording (online olduqda)
4) coffee break (ofis olduqda)

Qeyd: Çap olunmuş holoqram etiketli sertifikat əldə etmək istəyən şəxslər əlavə 15 manat ödəniş etməlidirlər.

YEKUN İMTAHAN NƏTİCƏSİNƏ GÖRƏ QRUP ÜZRƏ:
1-ci yer tutan XİM (xüsusi istedadlı məzun) diplomu, Tövsiyyə məktubu və ya Fəxri Fərman
2-ci yer tutan FƏXRİ FƏRMAN
3-cü yer tutan FƏXRİ FƏRMAN

Tədris dili: Azərbaycan dili

Təlim proqramı:
Blok 1: ƏL/TMM və Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında Qanun
1)ƏL TMM  əsas anlayışlar
2)ƏL/TMM sahəsində önləyici tədbirlər
3)Monitorinq olunmalı əməliyyatlar
4)Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında əsas anlayışlar
5)Azərbaycan Respublikasında virtual aktivlərlə əməliyyatların aparılması Qaydası

Blok 2: Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum tələblər 
1)Daxili qayda və prosedurlar, nəzarət mexanizmləri və onların inkişaf planlarına dair tələblər
2)Öhdəlik daşıyan şəxsin institusional risk qiymətləndirilməsi metodologiyası və prosedurları
3)Komplayens sistemi və məsul şəxsə dair tələblər
4)İşəgötürmə prosesi və işçilərə təlimlərin keçirilməsinə dair tələblər
5)Müstəqil audit mexanizminə dair tələblər

Blok 3: Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirlərinə, risk faktorlarının müəyyən edilməsinə və müştəri profilinin risk qrupları
1)Müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində eyniləşdirmə tədbirləri 
2)Müştərilərin, məhsulların, xidmətlərin, əməliyyatların, çatdırılma kanallarının və coğrafi yerləşmənin xüsusiyyətləri baxımından yüksək və aşağı risk faktorları və müştəri profilinin yüksək, orta və ya aşağı risk qrupuna aid edilməsi qaydası
3)Sadələşdirilmiş  və gücləndirilmiş   müştəri uyğunluğu tədbirləri
4)Müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində verifikasiya tədbirləri
5)Yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirləri
6)Müştəri uyğunluğu tədbirlərinin davamlı tətbiqi

Blok 4: Öhdəlik daşıyan şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi
1)Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunmalı məlumat və sənədlər
2)Məlumat və sənədlərin Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilmə üsulu, müddətləri və geri qaytarılması
3)Maliyyə vəsaitlərinin elektron köçürülməsi zamanı müştəri uyğunluğu
4)Şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatların təhlili
5)ŞƏM-in hazırlanmasına və təqdim edilməsi
6)Xüsusi indikatorlar

Qeydiyyat üçün şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin şəklini 055 584 87 85 whatsapp nömrəsinə göndərməyiniz xahiş olunur.