Peşəkar komplayens işçisi

PEŞƏKAR KOMPLAYENS İŞÇİSİ
(Bank, BOKT, Kredit ittifaqı, Lizinq, Ödəniş təşkilatı, Elektron pul təşkilatı, investisiya şirkəti, lombard üçün)
YENİ İLƏ ÖZƏL 50% ENDİRİM!

Təlimin başlanma tarixi: 25 yanvar 2025-ci il
Təlimin davam etmə müddəti: 36 saat
Təlim saatı və günləri: şənbə və bazar 15:00-dan 18:00-dək
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (Zoom platforması ilə) 
Tədris dili: Azərbaycan dili
Təlim keçiriləcək ünvan: Bakı şəhəri, Cəfər Cabbarlı 44 (Caspian Plaza, 1-ci kor. 5-ci mər.)

Təlimin qiyməti (vergi daxil):
OFİS VƏ ONLİNE: 750 AZN 
50% ENDİRİMLƏ: 375 AZN

Ödənişə daxildir:
1) Digital sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə
2) təlim materialları
3) video recording (online olduqda)
4) coffee break (ofis olduqda)
Qeyd: Çap olunmuş holoqram etiketli sertifikat əldə etmək istəyən şəxslər əlavə 25 manat ödəniş etməlidirlər.

YEKUN İMTAHAN NƏTİCƏSİNƏ GÖRƏ QRUP ÜZRƏ: 
1-ci yer tutan XİM (xüsusi istedadlı məzun) diplomu, Tövsiyyə məktubu  və ya Fəxri Fərman
2-ci yer tutan FƏXRİ FƏRMAN
3-cü yer tutan FƏXRİ FƏRMAN

Qeydiyyat üçün şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədin şəklini 055 584 87 85 whatsapp nömrəsinə göndərməyiniz xahiş olunur.

Təlim proqramı:
Blok 1: Əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin riskləri və üsulları
1) Əmlakın leqallaşdırılması haqqında ümumi məlumat
2) Terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi haqqında ümumi məlumat
3) Əmlakın leqallaşdırılmasının (pulların yuyulmasının) mərhələləri
4) Əmlakın leqallaşdırılmasının (pulların yuyulmasının) üsulları

Blok 2: ƏL/TMM haqqında Qanun
1) ƏL TMM  əsas anlayışlar
2) ƏL/TMM sahəsində önləyici tədbirlər
3) Monitorinq olunmalı əməliyyatlar
4) Monitorinq və nəzarət tədbirləri
5) Ölkədaxili və beynəlxalq əməkdaşlıq

Blok 3: Hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında qanun
1) Əsas anlayışlar
2) Hədəfli maliyyə sanksiyaları və onların tətbiqi qaydası
3) Ölkədaxili siyahının formalaşdırılması qaydası
4) Beynəlxalq siyahılarının formalaşdırılması qaydası

Blok 4: Öhdəlik daşıyan şəxslərin daxili nəzarət proqramının cavab verməli olduğu minimum tələblər
1) Daxili qayda və prosedurlar, nəzarət mexanizmləri və onların inkişaf planlarına dair tələblər
2) Komplayens sistemi və məsul şəxsə dair tələblər
3) İşəgötürmə prosesi və işçilərə təlimlərin keçirilməsinə dair tələblər
4) Müstəqil audit mexanizminə dair tələblər
5) İnstitusional risk qiymətləndirilməsi
6) Yeni məhsulların risklərinin qiymətləndirilməsi

Blok 5: Müştəri uyğunluğu və yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirləri, risk faktorlarının müəyyən edilməsi və müştəri profilinin risk qrupları
1) Müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində eyniləşdirmə tədbirləri
2) Hüquqi şəxslərin və hüquqi təsisatların benefisiar mülkiyyətçilərinin müəyyən edilməsi
3) Müştərilərin, məhsulların, xidmətlərin, əməliyyatların, çatdırılma kanallarının və coğrafi yerləşmənin xüsusiyyətləri baxımından yüksək və aşağı risk faktorları və müştəri profilinin yüksək, orta və ya aşağı risk qrupuna aid edilməsi qaydası
4) Sadələşdirilmiş  və gücləndirilmiş   müştəri uyğunluğu tədbirləri
5) Müştəri uyğunluğu tədbirləri çərçivəsində verifikasiya tədbirləri
6) Yeni texnologiyaların tətbiqi zamanı verifikasiya tədbirləri
7) Müştəri uyğunluğu tədbirlərinin davamlı tətbiqi

Blok 6: Maliyyə vəsaitlərinin elektron köçürülməsi zamanı  müştəri uyğunluğu tədbirlərinin tətbiq edilməsi
1) Əsas anlayışlar
2) Emitent maliyyə institutunun öhdəlikləri
3) Vasitəçi maliyyə institutunun öhdəlikləri
4) Benefisiar maliyyə institutunun öhdəlikləri
5) Xarici maliyyə institutları ilə işgüzar münasibətlər

Blok 7: Virtual aktivlərlə əməliyyatların aparılması
1) Əsas anlayışlar
2) Emitent virtual aktiv xidməti təminatçısının öhdəlikləri
3) Benefisiar virtual aktiv xidməti təminatçısının öhdəlikləri
4) Məlumat ötürmə texnologiyası
5) Virtual aktiv xidməti təminatçıları arasında işgüzar münasibətlərin qurulması

Blok 8: Öhdəlik daşıyan şəxslər tərəfindən məlumat və sənədlərin Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilməsi
1) Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim olunmalı məlumat və sənədlər
2) Məlumat və sənədlərin Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim edilmə üsulu, müddətləri və geri qaytarılması
3) Müştəri profili üzrə risk dərəcəsinə müvafiq olaraq irihəcmli hesab edilə bilən nağd əməliyyatların araşdırılması
4) Xüsusi indikatorlar
5) Şübhəli əməliyyatların monitorinqi prosesi və onun əsas elementləri
6) ŞƏM-in araşdırılması prosesi və onun mərhələləri
7) Şübhəli əməliyyatların aşkar edilməsi və təqdim olunması

Blok 9: MMX tərəfindən geriyə məlumatlandırma
1) Geriyə məlumatlandırmanın məqsədi
2) Geriyə məlumatlandırmanın növləri
3) Məlumatlandırmanın dövriliyi
4) Təqdim olunan məlumat və sənədlərin qiymətləndirilməsi

Blok 10: Beynəlxalq standartlar
1) FATF-ın tövsiyələri
2) FATF tipli regional orqanlar
3) Avropa İttifaqının Çirkli Pulların Yuyulması Direktivləri
4) Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsi
5) Wolfsberg qrupu
6) Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu
7) Egmont qrupu