Təlim haqqında
Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə tədbirləri
Təlimin kimlər üçün nəzərdə tutulub: Komplayns işçiləri, Risk strukturunun əməkdaşları, əməliyyatçılar, nəzarətçilər, istənilən şəxslər
Təlimin tarixi və davametmə müddəti: Təlim müddəti 1 gün ərzində, 4 saat tədris olunur.
Təlim iştirakçılarının sayı: Təlimlər qrup şəkilində tədris olunur.
Təlimin qiyməti: 58 AZN (vergi daxil)
Təlim qiymətinə daxildir:
“International Consulting Company” şirkətinin Sertfikatı
Təlim materialları
Coffee-break
Tədris dili: Azərbaycan dili
Təlimin məzmunu və təlim proqramı:
Modul 1. Pulların yuyulmasına qarşı mübarizənin mahiyyəti və beynəlxalq normalar
“Çirkli pulların yuyulması” termininin əhəmiyyəti;
Pulların yuyulması metodları və mərhələləri;
Pulların yuyulmasına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq normalar;
Modul 2. Yerli qanunvericilikdə pulların yuyulmasına qarşı mübarizə
Eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirləri;
Benefisiar mülkiyyətçinin eyniləşdirilməsi;
Şübhəli əməliyyatların müəyyən edilməsində risk əsaslı yanaşma;
Hesabatlılıq.
Qeydiyyat üçün şəxsiyyət vəsiqənizi 055 584 87 85 Whatsapp nömrəsinə göndərməyiniz xahiş olunur.
Digər şirkətlərin bu mövzuda təlimləri
Xüsusi təlimlər
