Auditorlar üçün komplayens

AUDİTORLAR ÜÇÜN KOMPLAYENS
30% ENDİRİM
YENİ PROQRAM

Təlimin başlanma tarixi: 1 noyabr 2025-ci il
Təlimin davam etmə müddəti: 18 saat, 6 dərs
Təlim günü və saatı:  həftənin şənbə və bazar günləri saat 15:00-dan 18:00-dək
Təlimin keçirilmə üslubu: ofis rejimi və ya online (zoom platforması üzərindən)
Tədris dili: Azərbaycan dili
Təlim keçiriləcək ünvan:  Bakı şəhəri,Cəfər Cabbarlı 40 (Caspian Business Center, 4-cü mərtəbə,otaq 407)
Qeyd: Təlimlər arasında toqquşma yaranarsa, təlim - Bakı şəhəri, İnşaatçılar pr. 33A (ICC İzmir filialı - İzmir parkının yanı) yerləşən filialımızda keçiriləcək.
Online: Zoom platforması üzərindən

Təlimin qiyməti (vergi daxil):
OFİS və ONLİNE: 600 AZN
30% ENDİRİM İLƏ - 420 AZN

Ödənişə daxildir:
1) Digital Sertifikat - ACTD, ISO 9001-2015; ISO 29993-2017 loqosu ilə 
2) təlim materialları
3) video recording (online olduqda)
4) coffee break (ofis olduqda)

Qeyd: Çap olunmuş sertifikat və ya çap olunmuş diplom əldə etmək istəyən şəxslər hər biri üçün əlavə25 manat ödəniş etməlidirlər. (Çap olunmuş sertifikatdan imtina üçün ödənişlidir, digital sertfikatın təşviqi üçün)

YEKUN İMTAHAN NƏTİCƏSİNƏ GÖRƏ QRUP ÜZRƏ 
1-ci yer tutan XİM (xüsusi istedadlı məzun) diplomu, Tövsiyyə məktubu və ya Fəxri Fərman
2-ci yer tutan FƏXRİ FƏRMAN
3-cü yer tutan FƏXRİ FƏRMAN

Təlim proqramı:
Modul 1: ƏL/TMM Əsasları & Beynəlxalq Standartlar

Nəzəri hissə:
ƏL/TMM anlayışı
FATF tövsiyələri, Bazel və Wolfsberg prinsipləri
AB-nin Direktivləri və Yerli qanunvericilik tələbləri
İnteraktiv hissə:
Case study: Beynəlxalq və yerli tələblərin müqayisəsi

Modul 2: Risk Əsaslı Yanaşma & İnstitusional Risk Qiymətləndirməsi

Nəzəri hissə:
Risk kateqoriyaları
Risk dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi prinsipləri
İnstitusional risk qiymətləndirməsi metodologiyası
İnteraktiv hissə:
Case study: İRQ qiymətləndirməsi

Modul 3: Müştəri Uyğunluğu Tədbirləri & Davamlı Monitorinq

Nəzəri hissə:
CDD, SDD və EDD-nin tətbiqi tələbləri
Benefisiar mülkiyyətçinin müəyyənləşdirilməsi metodologiyası
Davamlı monitorinqin həyata keçirilməsi
İnteraktiv hissə:
Case study: MUT çərçivəsində sənəd və məlumatların yoxlanılması

Modul 4: Əməliyyatların Monitorinqi & Sanksiya Rejiminə Riayət

Nəzəri hissə:
Avtomatik monitorinq sistemləri
SAR keyfiyyət qiymətləndirməsi və red flag indikatorları
HMS, OFAC, EU və s. sanksiya siyahıları
İnteraktiv hissə:
Case study: SAR hesabatı və indikatorların keyfiyyət təhlili / Sanksiya pozuntusu hallarının analizi

Modul 5: Korporativ İdarəetmə & Qayda və Prosedurlar

Nəzəri hissə:
"Three Lines of Defense" modelinin tətbiqi
Risk əsaslı audit planlaşdırması
AML proqramının effektivliyinin qiymətləndirilməsi
İnteraktiv hissə:
Case study: Three Lines of Defense modelində boşluqların müəyyən edilməsi

Modul 6: Praktiki Audit & Case Studies
Nəzəri hissə:
Tapıntıların strukturlaşdırılması və hesabatın hazırlanması
Tövsiyələrin tərtibi və təqdimatı
İnteraktiv hissə:
Role-play: Audit nəticələrinin təqdimatı və əsaslandırılması